В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении директора двух коммерческих организаций - ООО «Торговый дом «Тигнинский» и ООО «Разрез Тигнинский». Он обвиняется в сокрытии денежных средств, легализации денег и в злостном неисполнением решения суда (ч. 2 ст. 199.2, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 315 УК РФ).
По версии следствия, директор в 2017-2019 годах, осознавая, что его предприятия имеют недоимку по налогам в сумме более 65 млн рублей, использовал банковские счета третьих лиц для произведения расчетов с партнёрами за приобретение товаров и оказание услуг.
- В дальнейшем он использовал приобретенные в результате сокрытия от налогообложения средства в сумме более 8 млн рублей для вовлечения их в легальный оборот и извлечения прибыли. Помимо того, обвиняемый, зная об имеющемся решении суда о взыскании задолженности на сумму более 19 млн рублей, сознательно и злостно не исполнял решения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
