Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ нашла нарушения в ООО «Прииск Ципиканский»
В соответствии с федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подлежит контролю операция с денежными средствами по купле-продаже драгоценных камней и металлов на сумму более 600 тысяч рублей.
В 2011-12 годах ООО «Прииск Цыпиканский» провело 32 операции, подлежащие обязательному контролю, в том числе сделки купли-продажи золота и серебра. Однако сведения в федеральную службу по финансовому мониторингу не направлялись.
За их непредставление директор ООО привлечён к административной ответственности по в виде штрафа в 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Он избил человека ради денег
За месяц в республике исчезло полторы сотни человек
Их оставили под стражей ещё на месяц
Татьяна Бороноева потеряла свой телефон
В результате аварии скончалась пара
На месте работают 11 человек
Образовательное учреждение обследовали взрывотехники
Суд в ближайшее время назначит им наказание
Мужчины поссорились после совместного употребления спиртных напитков
Директора учреждения заключили под стражу
К счастью, дорога была пуста
Возбуждены уголовные дела
Очаг локализовали
Пожар произошёл в одной из квартир многоквартирного дома
Аферисты установили на мобильное устройство пенсионерки программу удалённого доступа
